会议管理制度的内容_会议管理办法及流程

没有规矩不成方圆，每个部门都有部门的会议制度（一）精简。大力压缩会议，尽量缩短会议时间，减少与会人员。逐步利用现代网络和通信传播工具部署工作，能合并召开的会议尽可能合并召开。

会议管理制度的内容_会议管理办法及流程

（二）高效。召开会议应具备必要性，注重实效，主题鲜明，准备充分。

（三）务实。把工作重点放在科研、开发、管理和生产等重要部位，加强调研和督查，集中精力研究和解决实际问题，可采取现场办公会议等形式，及时协调研究解决有关问题。

（四）节约。会议要厉行节约，凡涉及经费开支的会议应严格按照有关廉政建设的各项规定执行，严禁铺张浪费。

第六条 本所例行会议均列入例会制度，要求按照例行会议规定的时间、地点和内容组织召开。

（五） 本所临时组织的会议，涉及本所有关部门的，部门负责人应给予积极配合，保证会议所需材料、设备、器材、场地及时安排到位。

（六）本所各部门组织的全所性不定期会议，均须经分管所领导批准后，提前7天报送所办公室列入会议计划。所办公室负责于每周星期五将全所各类会议统筹安排，编制会议安排表，印发到会议参加人员。

（七） 会议召集部门应做好会议准备工作，将会议主持者、议题、议程、与时间、地点安排报送所办公室，由所办公室统筹安排。

我们公司利用日事清来会议管理，日事清通过看板功能安排会议内容，和参会人员及时沟通，会后监督落实会议精神，效果很好。

会议管理制度

一、会议组织

（一）酒店级会议：酒店员工大会、酒店业务人员会以及各种代表大会，应报请办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。

（二）专业会议：即全酒店性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

（三）部门工作会：酒店各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。

（四）班组（小组）会：由各班组长决定并主持召开。

（五）外单位在我酒店召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或业务会（如联营洽谈会等），一律由办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。

二、会议安排

（一）例会的安排

为避免会议过多或重复，酒店正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下：

1、技术会议

（1）总经理办公会

研究、部署行政工作，讨论决定酒店行政工作重大问题。

（2）行政事务会

总结评价当月经营工作情况，安排布置下月工作任务。

（3）班组长以上经营管理大会（或酒店员工大会）

总结上期（半年、全年）工作情况、部署本期（半年、新年）工作任务。

（4）经营活动分析会

汇报、分析酒店计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高酒店经济效益。

（5）安全工作会（含治安、消防工作）汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

（6）部门事务会

检查、总结、布置工作。

（7）班组会

检查、总结、布置工作。

（二）其他会议的安排

凡涉及多个部门主管参加的各种会议，均须于会议召开前10天经分管副总经理批准后，由总经理办公室统一安排，方可召开。

1、办公室每周六应将酒店例会和各种临时会议，统一平衡并编制会议计划，分发到酒店主要管理人员及有关服务人员。

2、凡办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。

3、对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，办公室有权拒绝安排。

4、对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，办公室有权安排合并召开。

5、各部门会议的会期必须服从酒店统一安排，各部门小会不应与酒店例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

三、会议的准备

（一）会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案，落实会场，安排好座位，备好茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会者等）。

（二）参加酒店办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经总经理批准。

（三）有以下原因。副总经理以上的高层管理人员可提议临时或提前召开酒店办公例会：

1、有重要事项需提交酒店办公例会讨论决定；

2、各部门重要业务管理人员的录用及辞退。

（四）《会议纪要》属酒店内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。

（五）与会人员应知无不言、集思广义，一经会议决定之事，应按期完成。

（六）与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机。

会议管理规定

一、酒店会议主要由办公例会、日常工作会议组成。

二、例会中的最高级会议通常情况下每月至少召开一次，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由酒店总经理主持、参加人为酒店总经理、副总经理、各部门经理等领导。0

三、酒店办公例会是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。会议由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。

四、酒店办公例会由酒店办公室组织。办公室应于会前3天将会议的主要内容书面通知与会的全体人员，并在会后14小时内整理、发布《会议纪要》。

（一）会议纪要的形成与签发：

1、酒店办公例会会议纪要、决议，由办公室整理成文；

2、办公室根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作；

3、会议纪要和决议形成后，由与会的酒店领导成员签字确认；

4、会议纪要发放前应填写《会议纪要发放审批单》，审批单内容包括纪要编号、发放范围、主管领导（或主持会议的领导）审批意见；

5、会议纪要应有发文号，发放时应填写《文件签收记录表》，并由接收人签收；

6、会议纪要应分类存档，并按重要程度确定保存期限。

（二）会议纪要作为酒店的重要文件，备忘已研究决定的事项，发至参加会议的全体人员，以便对照核查落实。

五、日常工作会议由会议召集者填写《会议申请单》，经主管副总经理批准方可召开，会议通知由办公室根据申请部门的要求发出。如会议需要撰写会议纪要，由会议召集部门撰写完毕后报有关人员及办公室。

高层领导例会制度

一、所有部门经理必须提前五分钟到达会场并落座，因特殊原因不能参加的要提前向办公室请假；

二、与会人员要做会议记录，酒店办公室要派文员作会议记录以存档备查或按要求编发会议纪要；

三、办公室主任站立在会场门口，等候总经理的到来，当总经理到达时，全体部门经理起立，向总经理行注目礼；

四、总经理落座或示意后，其他与会人员方可落座；

五、由办公室主任宣布例会开始，并说明未参加会议人员的原因；

六、与会期间，所有人员必须保持正常坐姿，双目注视总经理方向，各部门经理按顺时针方向逐一限时通报本部门情况；

七、汇报时应规范语言“**部门汇报”，内容为前一天部门工作情况、存在问题、建议等，汇报完毕请总经理指示；

八、总经理做指示时，相应的部门经理应做好记录，并说“谢谢”；

九、由总经理宣布例会结束，全体人员起立，与会其他人员行注目礼；

十、总经理走出会场后，各部门经理方可离开会场；

十一、会后有关部室要严格按照会议决议抓好所定事项的落实，办公室负责督办催办。

每周例会制度

一、部门领导干部例会每周举行一次,由总经理主持,副总经理及各部门经理级人员参加;

二、会议主要内容为：

（一）总经理传达主管上级的有关文件、酒店董事会、总经理办公室精神；

（二）各部门经理汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其他部门需协调解决的问题；

（三）由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排；

（四）其他需要解决的问题。

三、例会参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行；

四、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。

员工大会制度

一、为不断提高员工的整体素质，增强全员的主人翁意识，树立全局观念，特制定本制度；

二、一般情况下每年召开一次，特殊情况可临时召集，由董事长或总经理主持，酒店全体员工参加，会议组织与会务工作由办公室负责；

三、会议内容：

（一）学习经济刊物上的有关文章，了解国内国际政治经济形势，传达酒店做出的有关决定精神。

（二）学习酒店制定的各项管理规章制度，不断增强组织纪律观念；

（三）通过酒店做出的重大决策、机构设置及调整中层以上干部聘免情况；

（四）通知酒店临时性公共活动及酒店集体完成的临时性任务；

（五）对员工进行包括专业技术知识、行为规范在内的各种专题培训；

（六）布置年度工作任务，总结年度工作完成情况；

（七）通报酒店对管理人员、员工的表彰、奖励、处理的重要决定，鼓舞员工的工作热情，稳定员工的思想情绪；

（八）其他重要事项。

四、会议要求

（一）员工大会由酒店办公室提前一周通知各部门；

（二）办公室要派文员作会议记录，以存档备查或编发会议纪要；

（三）严格执行会议决议，完成会议提出的具体工作任务。有关会议精神落实情况由办公室督办催办。

各部门例会制度

一、为激励员工恪尽职守、尽职尽责，全身心地做好本职工作，增强员工的整体意识和全局观念，特制定本制度；

二、每周召开一次，具体时间由本部门根据工作需要安排，由本部门经理主持，本部门全休员工参加；

三、会议内容

（一）员工汇报上周本职工作完成情况及思想情况、遵守各项规章制度情况；各部门经理总结上周其本部门整体工作完成情况，部署本周工作；

（二）传达“每周经理办公例会”精神，学习酒店有关规章制度及相关业务知识；

（三）分析本部门工作现状，明确本部门业务开展方向；

（四）强调各部门工作之间的衔接情况，落实本部门工作人员的责任；

（五）讲评员工的工作表现，进行各项评比，表扬先进，带动不良行为；

（六）激励员工的工作热情，鼓舞员工的工作干劲，保证员工的思想稳定。

四、会议要求

（一）各部门例会由各部门主管人员提前通知所属员工；

（二）参加会议人员要按时参加会议，因特殊原因不能参加的要提前向负责人请假；

（三）全体人员要认真作好会议记录，尤其要完整准确的记录自身应承担的工作任务和进限要求；

（四）议论问题要以主人翁意识和负责任的精神，踊跃发言；

（五）由部门主管负责本部门各项具体工作的督办与催办，并将需上报的内容及时上报办公室。

会议管理制度：

一、会议时间（定期的具体时间，不定期会议的召开方式，通知负责人及通知方式）

二、会议考勤制度（专人，点名还是签到）

三、会议记录（专人，记录具体标准，比如像会议记录本上的时间、地点、与会人员、会议内容...）

四、会议禁止事项及处罚条例（有奖更好）

基本上就是以上内容了~自己根据实际情况添吧~~~

会议管理制度是为规范公司会议管理、提高会议质量，特制定本制度。本制度适用公司部门级会议的召开，各分公司参照执行。企业经营过程中，皆需要制定年度总计划、季度计划及月度计划，遇到重大经营路线调整时，更需要各主管领导建言献策进行商榷，完成某件任务常常需要2个部门或以上来合作协调完成，需要会议来指示，并进行分工。

会议管理制度目的

会议管理是为了达到保证会议的正常进行，并提高会议的效率，开展有效的沟通、传达资讯、协调矛盾、解决问题的目的，而同时对会议的筹备、组织、保障等工作也是一种有效的协调。

会议是解决问题的手段之一，是领导工作的一种重要方式，作为行政人员，应该认识到会议的重要性，正确地运用会议这一手段进行管理。

会议是集思广益的渠道，通过会议使不同的人、不同的想法汇聚一堂，相互碰撞，擦出火花从而产生一些富有创意、切实可行的金点子，并通过会议进行决策，是实现决策科学化、民主化的有效手段。

是群体沟通信息交流的方式任何会议都是某种信息的输入、传递、输出的过程。通过会议可以上传下达，联络左右，互通情况，交流经验，发挥信息沟通的作用。较之其他沟通形式，会议沟通具有直接、快速和形象的优势。

会议管理制度

1、目 的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。

2、适用范围：本制度适用于XXX公司广州总部会议管理。

3、管理权责：

3.1 总经办负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

3.2 会议提拟人或主办部门（含各中心/部门）负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

3.3 会议的审批权限详见“5.1会议提拟与审批”。

4、会议分类及要求：

如：例会、研讨会、鉴定会、总结会。。。。

5、管理内容：

5.1 会议提拟与审批。

5.1.1 公司月度例会无须提拟和审批。

5.1.2 公司临时行政会议、公司年度例会由集团总经理直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、集团总经理批准。

5.1.3 部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议冲突。其中，中心/部门会议属非例会性质且需另行核给专项费用的，应向上一级主管部门报批同意；属例会性质的，由本中心另行提拟方案呈报集团总经理批准后执行。

5.2 会议计划与统筹。

5.2.1 每月28日前，总经办应与各部门协调确定下月计划召开的临时行政会议，统一报集团总经理审批后，汇同公司月例会编制《月度会议计划》，于月底前发放至各部门负责人。

5.2.2 凡总经办已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前2天完成会议提拟和报批手续，并报请总经办调整会议计划。未经总经办同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。

5.2.3 会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。

5. 3 会议准备。

5.3.1 会议通知遵照以下规定：

1、已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由中心/部门按计划表直接通知与会人；

2、属下列情况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知：

（1）未列入月度会议计划而临时提拟的会议；

（2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；

（3）其它提拟人认为应另行通知的情况。

3、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门；

4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。

5.3.2 会议的其它准备工作遵照以下规定：

1、会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作；

2、会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；

3、公司总部召开的公司级会议会务服务统一归口总经办负责。

4、部门在总部召开的会议需用公共会场的，应向会议室管理部门（人力资源部）书面提出，由会议室管理部门（人力资源部）统筹安排。

5.4 会议组织。

5.4.1 会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。

5.4.2 会议主持人须遵守以下规定：

1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。

5.4.3 与会人须遵守以下规定：

1、应准时到会，并在《会议签到表》（详见附件3）上签到。

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

3、遵循会议主持人对议程控制的要求。

4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。

6、做好本人的会议纪录。

5.4.4 多个部门参加的临时行政会议原则上由集团总经理主持，集团总经理另有授权的，从集团总经理授权。

5.4.5 公司月度例会、临时行政会议一般应控制在2小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意。

5.4.6 主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。

5.5 会议记录。

5.5.1 公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。

5.5.2 公司各类会议原则上应确定专人负责记录。会议记录员的确定应遵守以下规定：

1、各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的内务文员，名单报总经办备案），负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。

2、会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

3、集团总经理主持的公司例会、临时行政会议原则上由集团总经理秘书负责会议记录工作，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。

5.5.3 会议记录员应遵守以下规定：

1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。

3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

5.5.4 下列情况下，应整理会议纪要：

1、公司各类临时行政会议；

2、须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议；

3、其它主持人要求整理会议纪要的会议。

5.5.5 会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的会议纪要须报总经办一份存档备查。

5.5.6 会议原始记录的备档按以下规定：

1、本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转总经办统一归档备查。

2、本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查。

5.5.7 会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

5.6 会议跟进。

5.6.1 会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，从主持人指定。

5.6.2 集团总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经办负责落实，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。

5.6.3 会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。

5.7 奖惩。

5.7.1 奖励。按《奖惩管理制度》执行。

5.7.2 迟到、早退、缺席。

1、迟到。所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。

2、早退。凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开

会场的，计为早退。

3、缺席。凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

5.7.3 处罚。

1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款。

2、无正当理由缺席每次处以20元的罚款。

3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

6、 附则。

6.1 本制度由集团总经办负责解释。

6.2 凡本制度未明确规定的奖惩，按《奖惩管理制度》有关规定执行。

6.3 本制度由集团总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

为很多企业设计过会议制度，每个企业都有不同。但为一个公司的会议建立制度，需要关注一下几个问题：

1、树立会议是企业行政秩序的一部分；会议决议也是公司制度之一，即《劳动合同》中规定的员工必须遵守公司的各项规章制度的范畴。这两个观念首先要企业高层建立起来，并且需要加以制度规定。这点不做好，再多的会议制度都没用。

2、首先要定义什么是会议。几个人聊聊工作。漫谈漫谈，算不算会议？为一个问题，几个人碰碰头，协商好了做个决定，算不算会议？员工为专门的事情自行组织的群体会商算不算会议？——那么，到底什么是会议？要使会议决议具有企业行政权威性，就必须定义好会议，很多情况下，经公司相关文件规定的，或经向办公室申请，得到主管领导批准的，才可以是会议。

3、会议形式，例行会议，和临时会议。不同的会议，流程和规则会有不同，这是需要明确的。明确的目的，是让不同会议的组织者，按对应的流程和规则组织会议。

4、要规范会议流程，包括会前准备和会后跟进的工作。例行会议一般流程：会前要将议题发给与会人员知悉，让与会人员会前有所准备；会议要有主持人，要有会议主席，主持人掌握会议程序；主席决定会议决策。会后要有会议纪要和决议案处理、跟进工作。

5、会议纪要。制度要规定会议纪要的记录人、审批人、发布部门。会议纪要分发言要点记录，和会议决议文两个部分——当然，前面要有会议日期时间、与会人员、主持人、主席、记录等，后面要有纪要签发等。

6、会议决议的发布、跟进工作。这是“会有议、议有决、决有行、行有果、果有评”的制度跟进，特别需要留意。

特别留意：会议决议必须明确“5W1H”的相关内容，这是需要在会议制度中必须明确的。

会议管理制度 一、每次会议都要有明确的目的，都要解决一定的问题 每次会议的议题不宜太多，可开可不开的会议坚决不开，可参加可不参加的人员不参加会议。...

会议是人类社会的一种社交、公关、政治、意见交流、讯息传播及沟通的活动，下面是我为你整理的会议管理规定，希望对你有用!

会议管理规定

1.目的

为了合理安排工作时间，提高会议效率及质量。

2.适用范围

2.1适用于我学院整体及各部门内部例行、临时的正式会议。

2.2例会包括：

2.2.1行政工作会议：院长办公会议、中层干部会议等定期召开的会议。

2.2.2党的工作会议：党委会议、党组织生活会、三会一课。

2.3临时会议包括：董事会会议、学院大会、系统会议(系、部、中心、处、室等)综合会议、组织动员会和其他临时会议。

3.管理职责

3.1学院办公室(以下简称院办)负责本规定的起草、修改和执行;

3.2各系、部、中心、处、室等部门(以下简称各部)负责按本规定召开本部门例会。

3.3临时会议由会议召集人负责组织和管理。

4.管理规程

4.1会议要求

4.1.1临时会议，组织者需确定会议时间、地点、会议主题、主要内容、注意事项及要求、参会人员、必备材料，准备会场(包括标牌、台签、音响、话筒、花篮、饮用水等)，并提前24小时下达会议通知或者会议邀请函。

4.1.2应参会人员不得迟到、早退、缺席，特殊情况不能参加，需向会议负责人请假。

4.1.3会议内容除应传达和公布事项外，与会者不能泄露会议发言讨论情况和涉及学院经营管理教学等机密的内容，违者以违反学院《保密规定》处理。

4.1.4党的工作会议坚持民主集中制原则。通常情况下按少数服从多数、个人服从组织、下级服从上级执行。原则问题有重大分歧，缓做决定，请示上级，充分讨论再做决定。

4.1.5行政工作会议及其他需公告会议决议的，由院办制作会议纪要，院长审核后发各部。系统会议(直属各部综合会议)是否需要制作会议纪要由系统负责人决定并指派专人制作，在系统、部门内部下发，如需在学院范围内下发，须经院长审核同意，由院办下发。学院会议纪要必须存档。

4.2董事会会议

4.2.1董事会会议研讨、制定学院发展战略，以及对学院经营活动中重大事项进行决策。会议内容包括：

①决定学院的经营计划及投资方案;

②制定学院的年度财务预决算方案;

③制定学院利润分配方案和弥补亏损方案;

④拟订学院的合并、分立、变更学院形式、解散方案;

⑤聘任或解聘学院高层管理人员，并决定其报酬;

⑥其他事项。

4.2.2参加会议人员：全体董事，列席人员由董事长确定。由董事长召集及主持会议。

4.2.3院办主管负责会议记录，由出席会议董事在会议纪要上签字。会议形成的决议交学院院长依学院制度或工作程序安排实施。

4.3例会

行政工作会议——院长办公会议

4.3.1院长办公会议是研究处理行政日常工作的会议，主要任务是对全院教学、行政工作中的重大问题进行研究、决策。处室、部门有需要提请院长办公会议研究的问题，要写出书面报告或意见，提前送交院办，院办汇总报告院长同意后，列入会议议题。

4.3.2参会人员：相关部门负责人(由院长指定)。

4.3.3会议召开时间：原则上一周召开一次

4.3.4会议议题范围：

①研究学院发展规划，研究重要规章制度的建立、修订和废止。

②汇报总结近期工作，督促、检查会议决议和规章制度贯彻落实情况，研究下阶段工作计划安排。

③研究决定教学、行政、后勤、学生管理等工作中存在的问题及改革的重大措施。

④研究经费支出等事项。

⑤决定机构、人员变动、教职工奖惩和学生纪律处分。

⑥研究解决学院其它交重要的日常工作。

4.3.5会议由院长主持，若院长因公外出可委托一名副院长代理主持会议。

4.3.6 会议由院办提前通知，并由院办负责组织、记录。重大问题应编发会议记要。

4.4行政工作会议——中层干部会议

4.4.1中层干部会议的主要任务是：传达贯彻上级及学院党委有关文件、会议精神，总结、汇报、交流、部署学院阶段性工作，布臵临时性工作任务。

4.4.2参会人员：各部负责人(全体中层以上干部)。

4.4.3会议召开时间：一般每月召开一次，如工作需要可临时确定召开。

4.4.4中层干部会议由书记或院长主持

4.4.5会议由院办负责组织、记录。

4.4.6会议由院办提前通知，重大问题应编发会议记要。

4.5行政工作会议——群团工作

4.5.1学院团委、学生会等群团组织，按照各自的章程和上级组织的有关规定，结合学院工作实际，制定会议制度。其中，召开代表大会，须经学院党委和上级组织批准。

4.6行政工作会议——系、部、中心、处、室等各部门例会

4.6.1基本内容为贯彻学院决议、及时处理本部门工作问题。具体包括：①传达上级会议精神及对本部门工作的要求。

②本部门人员汇报上周工作完成情况，部门负责人对上周工作进行总结

点评。

③部门负责人安排本周工作，部门人员提出本周工作计划。

④其它需通报、布臵的事项。

4.6.2参会人员：各部本部全体人员。

4.6.3会议召开时间：每周定期召开一次。

4.6.4会议由各部门负责人召集和主持。

4.6.5会议记录由部门负责人或指定专人负责。

4.7. 学校党政联席会议

4.7.1会议的主要任务和研究内容

(一)、贯彻中央、国家教育部及省、市的重要决定和领导同志的重要指示。研究讨论学院贯彻党的路线、方针、政策的重大措施和实施步骤。

(二)、党、政沟通工作情况，协调工作，交流重要信息，汇报近期重要工作完成情况。

(三)、讨论研究需要党委和行政共同决定的日常工作中的重要事项。

(四)、研究处理院长办公会等其它会议所不便进行或不能充分讨论的问题，以及党政日常工作中不宜由领导成员个人决定的问题。

(五)、讨论决定需要党政共同商议报上级审批的有关重要请示、报告。

(六)、讨论决定关系到学院建设和发展的重大事项。

(七)、听取有关部门重要工作的汇报和请示。

(八)、研究安排近期党政重要工作。

(九)、讨论决定内部组织机构的设臵和内部组织机构的负责人的人选。

(十)、审定财务、基建计划、重大项目的经费开支，自筹资金的使用和分配办法。

(十一)、研究讨论需要由党政联席会议决定的其他重要事项。

4.7.2议题的确定、会议的组成和召开

(一)、党政联席会议由院长、党委书记、党委副书记、副院长组成。办公室(党委办公室和院长办公室)主任列席会议，根据需要也可吸收与讨论议题相关的部门负责人列席。

(二)、党政联席会议由党委书记或院长召集并主持。每月召开一次党政联席会，遇有重要情况可随时召开。

(三)、需要党政联席会议讨论决定的问题，由党政主管领导向主持人提出，经党委书记、院长商议确定后，列为正式议题;各部门拟提交学院党政联席会议讨论的有关事宜，应提前以书面形式送到办公室统一协调安排，办公室应及时将处理结果通知有关部门。

(四)、办公室负责会务工作并作会议记录。根据需要制发会议纪要。经办公室主任审定后，交领导班子会签，由主持会议的党委书记或校长签发。

4.7.3议事规则和要求

(一)学校党委和行政坚持以民主集中制为根本原则的集体领导制度。党政工作中的重大问题由集体讨论;紧急情况来不及召开党政联席会议时，党政领导班子成员可临机处臵，事后及时向联席会议报告。

(二)要正确处理集体领导与个人分工负责的关系，既要坚持重大问题由集体讨论决定，又要认真实行个人分工负责制。党政领导成员对自己分管的工作要敢于负责，积极、主动、创造性地工作。一般工作由主管领导负责处理，重要事项听取党政主要领导意见后再处理，如有必要即提交党政联席会议或相应会议讨论决定。

(三)对于需要党政联席会议讨论决定的问题，主管领导要在充分调查研究的基础上提出明确、具体的方案，有的问题应提出两个以上可供比较的方案。涉及教职工切身利益的重要事项，应在会前征求教职工代表大会等方面的意见;业务性强的重要事项，应事前组织专家进行分析论证，做出评估。

(四)决定学院党政工作中的重大问题，党政主要领导要在认真调研听取各方面意见的基础上，经过充分酝酿，努力在认识上达到一致，再由集体讨论决定。

(五)党政联席会议决定重要问题，应该经过认真讨论，充分发表意见，对复杂情况和问题要反复比较鉴别。要注意听取分管领导的意见。在此基础上，决策时一般应以党政主要领导的意见为准。如发生重大分歧，可暂缓做出决议，但在紧急情况下必须按党政主要领导的意见执行。

4.7.4决策实施的要求

(一)学院党政领导必须维护和执行党政联席会议的决策，不得在言论和行动上

与之相悖。党政联席会议决定重大事项，要明确责任人和责任单位，有关负责同志和部门应积极配合，通力协作，确保落到实处。

(二)学院党政联席会议的重大决策一经做出，要保持相对的连续性和稳定性，不能随意做出变更。确需对决策进行重大调整或变更时，经党政主要领导同意，由党政联席会议决定。

(三)对学院党政联席会议决策的实施，办公室要跟踪调查，反馈信息，加强督促检查。各部处(系)必须结合实际，采取切实有效的措施，坚决贯彻执行，确保落到实处。

4.8党的工作会议——党委会议

4.8.1党委会议的主要任务是：传达贯彻落实上级有关文件、会议精神;研究学院党的建设、办学指导思想方针和重大改革方案以及思想政治工作、精神文明建设和德育建设;研究制定党委工作计划和总结;研究学院教学和行政管理工作中的重大问题提出意见和建议;研究党员干部的教育、管理、监督和发展党员以及党员队伍建设工作;纪检、工会、共青团、妇女、学生会等党群工作;需要党委会讨论决定的其他事项。

4.8.2参会人员：党委全体成员

4.8.3会议召开时间：党委会议原则上每月召开一次

4.8.4会议形式：①重大问题决策会

②常规工作安排会

③上级文件及会议精神传达贯彻会

④专题分析研究会和形势动态分析会

⑤中心组学习会

⑥民主生活会

⑦组织生活会

4.8.5会议由党委书记召集并主持，特殊情况也可由党委书记委托其他负责人主持。

4.8.6会议由学院党委办公室负责组织、记录。

4.9党的工作会议——党组织生活会

4.9.1每个党员不论职务高低都要认真参加党组织的生活会，自觉接受党内外群众的监督，党组织不允许有特殊党员的存在。

4.9.2党员活动时间——一般为每周一下午，活动的主要内容是组织学习政治理论和时事政策，传达上级会议的文件精神。

4.9.3党组织生活会——每月召开一次，由党支部书记或党小组长主持。主要内容：听取党员思想工作汇报;检查党员学习、贯彻、执行党的路线、方针、

政策情况;检查党员完成工作、学习任务情况;督促党员在各项工作中充分发挥模范作用，积极开展批评与自我批评，增强党性。

4.9.4党员领导干部民主生活会——每年召开一次，由党委书记主持。主要内容：检查党的路线、方针、政策和党委决定、决议在各部门贯彻落实情况;检查领导班子坚持民主集中制情况;检查领导干部艰苦奋斗、清正廉洁、遵纪守法情况;检查领导干部坚持群众路线，密切联系群众的情况;通过开展批评和和自我批评;解决领导班子成员在思想作风和工作作风中出现的问题。

4.10党的工作会议——三会一课

4.10.1“三会一课”指支部党员大会、支部委员会、党小组会和党课。

4.10.2支部党员大会——一般每季度召开一次，全体党员参加。支部召开党员大会要提前做好充分准备。会议要充分发扬党内民主，对所要做出决定的议题开展充分讨论，按照少数服从多数的原则作出决议。

4.10.3支部委员会——党支部的领导班子，负责领导和处理党支部的日常工作。支部委员要坚持参加党小组的组织生活会，还要参加支部委员会单独召开的民主生活会，开展批评与自我批评，从严要求，以身作则，做党员的表率。

4.10.4党小组会——一般每月召开两次或每周召开一次，党小组是党支部的组成部分，是党支部领导下对党员进行管理的一种组织形式。党小组要围绕当前形势任务的要求和党员队伍的实际状况开展活动并及时将活动情况向党支部汇报。

4.10.5党课——党支部一般情况下每月至少组织一次党课。党课是党组织生活的重要形式，是党支部进行党员教育的最经常、最基本的形式。党支部要根据上级党组织的要求和学院党校培训的内容，联系本支部党员的思想实际，制定切合实际的教育计划、突出党课特点、严格组织考核，确保党课能高质量、高水平、高效率地落实。

4.11督察现场管理例会

4.11.1基本内容为对本月现场(教学、行政、经营管理等)工作进行总结，对检查中出现的问题进行分析、讨论并得出解决办法;对教职员工、学生管理问题等违纪率、服务质量、教学质量、职容风纪等方面的问题进行统计、对比和分析;对本月服务、教学、管理等投诉情况学生违纪情况进行总结，尤其教学及服务质量的投诉;对后勤各部反馈意见进行汇总并提出改善措施。

4.11.2参会人员：各教学、行政、各职能部门代表。

4.11.3会议召开时间：每月定期召开一次。

4.11.4会议由督察部门提前通知，并由督察部门负责组织、记录。重大问题应编发会议记要。

5.临时会议

5.1系统会议

由相关系统负责人召集召开，就专业问题研究解决。包括财务系统会议、行政系统会议、教学系统会议等相关专业综合会议。

5.2各部部门会议

由部门负责人临时召集本部门人员召开，解决部门问题，安排部门工作。

5.3其他临时会议

其他临时会议应为由必要工作具体事项召开，由该事项的具体负责人在得到召集范围内最高领导批准后负责召集。凡跨部门会议，根据会议内容定义为系统会议或相关专业会议等综合会议。

6.会议室管理

6.1学院会议室统一由学院办公室负责管理，为防止部门临时会议与学院会议发生冲突，各部门要使用须提前申请，由各部门负责会议工作的人员或者内勤人员经部门负责人核准，报学院办公室主任批准，方可使用。

6.1.1 会议人数在20人以下的(不包括20人)，需提前一天向学院办公室提出申请;20人以上不满50人的(不包括50人)，需提前二天向学院办公室提出申请;50人以上的，需提前三天向学院办公室提出申请;提出申请需使用专用的会议室申请表。(见附表)

6.1.2 前条中规定的提前一天、提前二天、提前三天等，不包括公休日和节假日。

6.2使用学院会议室的申请批准后，会议组织者应在学院办公室对会议室的使用情况进行登记包括：日期时间、具体会议室、部门等情况并签字。

6.4使用会议室应当爱护和保护，造成损害的应当照价赔偿。

6.5学院各部门处室的会议室的使用和管理由本部门负责人指派专人负责。

7.会议纪律

7.1安全保密纪律

7.1.1提高警惕，严守机密。会议文件要妥善保管，不得转借、遗失。需收回的文件应按规定及时交回。

7.1.2开会时间一概不许会客

7.2签到、请假纪律

7.2.1 所有会议均实行签到制度。全体会议采用集体签到办法，由各处(室)、系(部)负责人在参会人员进入会场前分别统计好实到人数和因病、因事请假的人数，进会场时将填写好的签到表交大会签到处;

7.2.2中小型会议实行个人签到。

7.2.3 会议期间参会人员一般不得外出。如确需外出，须向主持人请假。

8.会场纪律

8.1准时入场，按指定位臵入座。大会开始后，不随意走动，不喧哗，保持会场良好秩序。

8.2爱护场内设施，注意清洁卫生。场内不准吸烟，吃各种食品、不要随地吐痰和乱扔脏物。

8.3遇有特殊情况，要保持秩序，听从大会统一指挥。

8.4与会人员应做到不迟到，不早退，有事不能参加会议应提前请假;有事离开会场需向会议组织者请假。违反者，按照人事考勤制度进行处罚。

8.5如因特殊情况迟入会场，应到迟到席入座，保持会场秩序。

8.6参会人员应将手机调至振动档，在会议室内勿接听电话。或者在会议期间应关闭各种通讯工具，保持会场安静，不做与会议主题不相关的事。

9.会议文件及会议档案

9.1全院性正式会议的会议文件由主办单位准备。会议结束后，应及时将完整的会议文件一套移交档案室归档。

9.2一般工作会议应由主要职能部门负责会议记录和纪要整理，会议纪要经主管院长签发后公布执行或发至相关部门备忘存查。

9.3 会议文件形成秘密文件的，按照秘密文件规定处理。

10.检查监督

10.1学院办公室、人事处等相关部门将对会议纪律执行情况，包括会议出勤、请假制度履行情况、会议的气氛和效果及会风会纪情况定期在全院范围内通报。

10.2各单位领导要重视会议纪律的执行情况，率先垂范，促进良好会风的形成和良好作风的培养。

10.3各部门召开会议的情况和落实会议内容的情况与各部门及个人年终评比考核挂钩。并最终影响工资的发放。

公司SOP 会议管理规定

第一条 为更快地发现经营中存在的各种问题，通过建立和衷共济的议事规则程序以及信息对称民主决策机制，旨在实现快速响应、高效解决各种问题的管理局面。制定本管理规定。

第二条 SOP会议的定义，包含以下三个层次的内容：

(一) Symposium Operating Problem:即讨论运营中各种问题的会议，这些问题是指：公司的战略目标、产品资源目标、经营目标、信息化目标、人力资源目标、项目目标、制度化目标、企业文化目标等与现状之间的差异，通过会议进行分析和决策。

(二) Sales and Operations Plan:即销售和运营计划，该项内容即经营分析会，重点是：检查各项销售和运营目标的达成情况，并分析原因，布置和安排下一步重点工作。

(三) Standard Operation Procedure:即标准运营程序，该项内容在制造企业普遍运用，其核心是检查公司各项流程的执行情况，而我公司以物流为载体，提供客户较多的附加产品(拉回送检胎、返回不予理赔的送检胎、返利办理、三包换胎、承运礼品、赠胎/钢圈等)，为保证这些广义的产品及时到位，所涉及的流程至关重要，因此，也应定期召开会议，检查流程本身及流程执行情况，并分析原因，布置和安排下一步重点工作。

第三条 参会人员，包括以下三个层面：

(一) 决策层成员(共4人)：总裁、总裁助理、常务副总、副总;

(二) 会成员(共8人)：总裁、总裁助理、常务副总、副总、内行行长、财务部负责人、市场部负责人、物流公司董事长;

(三) 扩大会成员：包括，决策层成员、会成员、事业部总经理(含子公司负责人);

(四) 部门/模块负责人：包括，客服主管、订单主管、产品资源部经理、质检科长、物流公司经理、人力资源主管、资金主管、客户往来主管、厂家往来主管、内部往来主管。

第四条 经营分析会(M-SOP)，(市场层面)，定于每月1日(遇星期日推迟1天)下午2:30~6:30，具体时间，以通知为准，在总公司大会议室，由扩大会成员全部参加，

第五条 周例会(I-SOP)，(内部运营层面)，定于每周6下午4:30~6:00(若时间与经营分析会重叠，则取消此会议)，在公司大会议室召开，由会成员+部门/模块负责人参加，会议流程见下表：

第六条 总裁决策会(H-SOP)，(高层决策层面)，不定期举办，会议地点具体通知，由决策层成员参加，根据会议内容，通知会中的其他成员参加会议。涉及内容及参会流程，

第七条 M-SOP会议和I-SOP会议的一般纪律要求：

(一)在会前一天，由管理部发布通知;

(二)管理部应负责做好会场的准备工作;

(三)各参会人员，应提前5分钟到达会场，迟到者，现场乐捐20元/次;

(四)参加会议前，各模块负责人应充分准备相关资料，提交管理部备案;

(五)会场中不允许接听电话(手机应置于震动)，不允许中途退场;

(六)如需讨论，不能偏离主题，讲求效率。

第八条 H-SOP会议的议事程序

(一) 各模块负责人，应提前制订相关方案，会同副总协商确定会议时间，在没有具体方案的情况下，在会议上不做深入讨论;

(二) 一人一票进行表决，少数服从多数，总裁享有否决权，涉及当事人的，采用当事人回避制度。

会议及会议纪要管理规定

一、 目的：

为规范公司的会议管理，为会议的后续工作的执行、追踪提供依据。特制定本规定。

二、 适用范围：

部门内部会议(包括部门例会) 跨部门会议(两个或两个以上部门参加) 公司会议(公司全体参加)

三、 会议纪要的定义：

对工作会议中的主要内容尤其是重大事项、会议结果、相关的解决办法和行动计划进行概括记录。

四、 会议编号：

内部会议(包含部门例会)：部门简写加日期，如采购部为PU20110426 -----(各部门编号：人力HR,采购PU,财务FI,业务SA, 质量QA, 物流LI)

跨部门会议：TEAM加日期，如TEAM20110425 公司会议：JB加日期，如JB20110427

五、 具体管理规定

1. 会议纪要记录要求：

1) 所有会议均需做会议纪要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实。

2) 会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结，分类别或分项目记录

3) 会议纪要中包含(但不仅限于)如下内容：会议的主要内容及议题，

会议讨论或决定的重大事项、会议决定的行动计划或改进措施。

2. 会议纪要整理：

1) 公司会议纪要由人力资源部指定专人进行整理

2) 其他会议纪要由会议发起人指定专人进行整理。

3. 会议纪要的发放及工作追踪：

1) 会议纪要整理人在会后第一时间将整理后的纪要内容与部门负责人 进行确认后，根据工作需要发给所有会议相关人员。

2) 原则上，会议纪要中涉及的行动计划及重要工作的追踪由会议发起 人安排专人进行追踪、落实，公司会议由人力资源部负责追踪、落实。

4. 存档、保管：

1) 公司会议、跨部门会议由人力资源部统一存档保管;

2) 部门内部会议本部门负责人制定专人进行存档保管;

六、 会议纪律及注意事项：

1. 会议出席人需严格遵守会议时间，禁止无故迟到、早退、中途离开。

2. 因事不能到会者，应提前半小时向会议发起人请假。

3. 会议期间如需紧急离席，需获得会议发起人的同意后方可离开。

4. 会议期间，请将手机关机或者设置为静音、震动状态，禁止会议期间在会议室内接听电话。

5. 会议期间，未经允许，不得交头接耳、私下讨论或窃窃私语。