反洗钱九要素信息 反洗钱9项基本信息

反洗钱对公几要素

反洗钱主要有9个要素。

反洗钱九要素信息 反洗钱9项基本信息

主要包括姓名、性别、国籍、职业、证件类别、证件号码、通讯地址、工作单位、手机号码。

洗钱行为具有严重的危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和稳定，具有极大地破坏作用。

反洗钱的制定和实施，对未来经济的健康有序发展具有重大意义。这主要体现在以下几个方面：一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维律尊严和正义；五是有利于参与反洗钱合作，维护我国良好的形象。

金融机构应按年度向银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息

金融机构应按年度向银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：

（一）反洗钱内部控制制度建设情况；

（二）反洗钱工作机构和岗位设立情况；

（三）反洗钱宣传和培训情况；

（四）反洗钱年度内部审计情况；

（五）银行依法要求报送的其它。

扩展资料：

反洗钱工作涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击，以及加强公众教育、提高反洗钱意识等多方面，是一项涉及多领域、多部门的系统工程。需要建立行政管理部门、司法机关、金融机构等部门和行业的密切配合和共同参与。

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱行政管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。并同时规定，国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

参考资料来源：百度百科-反洗钱