2020银行反洗钱宣传活动方案 2019年银行反洗钱宣传简报

反洗钱宣教基地创建构想如何写？

反洗钱宣教基地是为了提高公众对反洗钱知识的认知和意识，进一步加强反洗钱工作的宣传教育而设立的。以下是创建反洗钱宣教基地的构想：

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1.选址：反洗钱宣教基地应该选在量较大的区域，比如市中心、商业街等地方，这样可以吸引更多的人前来参观和学习。

2.内部布局：反洗钱宣教基地应该设置多个展示区域，包括反洗钱知识介绍、反洗钱法律法规、反洗钱案例分析等。同时，还可以设置互动体验区，让参观者通过互动游戏等方式深入了解反洗钱知识。

3.展品：展品应该包括反洗钱宣传海报、反洗钱宣传片、反洗钱案例分析、反洗钱法律法规等内容。同时，还可以设置反洗钱知识问答机，让参观者通过互动问答来检验自己的反洗钱知识水平。

4.宣传推广：反洗钱宣教基地应该通过各种渠道进行宣传推广，比如在社交媒体、报纸杂志、电视广播等媒体上进行宣传推广，吸引更多的人前来参观和学习。

5.培训活动：反洗钱宣教基地还可以定期举办反洗钱知识培训活动，邀请反洗钱专家、律师等人士进行讲解，提高公众对反洗钱知识的认知和意识。

总之，创建反洗钱宣教基地是为了提高公众对反洗钱知识的认知和意识，进一步加强反洗钱工作的宣传教育。通过上述构想，可以让反洗钱宣教基地成为一个集展示、互动、学习、培训于一体的反洗钱知识中心，为公众提供更加全面、深入的反洗钱知识服务。

工行的反洗钱做法和措施有哪些

通行的做法是在当地银行开立个人银行结算帐户，支票款项在每笔不超过5万元的情况下转入个人帐户，然后预约取现。注意二点，一是和地方银行搞好关系，二是注意符合币大额支现手续规定和规避可疑支付交易报告管理办法要求；

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如何防范利用银行卡洗钱犯罪

简单地说，洗钱是指为了掩饰犯罪收入的真实性质和来源，通过各种手段将财产权利或所有权进行处置转移，来达到犯罪收入合法化的目的。当前，无论是利用金融机构洗钱、洗钱和互联网洗钱，还是利用投资办产业等方式进行洗钱，都与银行业务密切相关。可以说绝大多数的洗钱行为都会涉及到银行业务，而且就目前的洗钱形势来看，洗钱行为大多通过银行卡账户来完成。犯罪分子利用银行卡进行洗钱，一般经过资金的放置、转移和归集三个阶段。由于银行卡的便捷性、私密性和快速流通性，使得商业银行打击银行卡洗钱存在诸多难点，如金融创新和电子商务的发展,使得洗钱行为轻松越过金融机构，犯罪活动更加隐蔽。跨境监管难度大以及商业银行内控制度的漏洞,也为银行卡犯罪活动带来可乘之机。

防范银行卡洗钱，可从以下几方面着手：一是规范银行卡发卡行为。要全面“了解你的客户”，通过验证客户的基本身份信息，确保银行卡申请人的身份真实，开卡资料合规。在信用卡的发放方面，应严格控制信用卡风险，根据申请人的资信情况来核定授信额度，并严格执行“三亲见”发卡。二是建立电子支付交易自动报告系统。为了防止犯罪分子利用互联网技术通过电子银行和第三方支付工具进行洗钱，要建立并完善电子支付交易自动报告系统。利用计算机软件系统，设定大额和可疑交易识别的指标，对电子交易中大额或者可疑的支付交易进行自动识别，并自动报告给反洗钱的相关行政主管部门，加强银行卡在互联网线上线下的反洗钱工作。三是加大反洗钱的宣传教育力度。要广泛利用易于接受的方式大力宣传反洗钱的重要性和常识。如开展各种形式的公益性反洗钱讲座，在银行网点电子屏上播放反洗钱宣传标语、发放反洗钱手册等，形人参与反洗钱的局面。四是建立反洗钱人才培养交流制度。反洗钱是一项技术含量很高的工作。商业银行应加大对反洗钱队伍建设的投入，培养一批在外汇、信息技术、法律等方面的金融人才。注重对新老员工进行反洗钱的宣传和培训，以提高人员的反洗钱素质。要通过持续不断的培训学习活动，逐渐增强银行业全员的反洗钱责任意识和反洗钱技术能力。